Lucha Contra el Blanqueo de Dinero en 1xBet
La empresa de apuestas 1xBet toma todas las medidas necesarias para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo internacional, siguiendo su Política AML. La empresa adopta una postura firme en la prevención de actividades ilegales y está obligada a notificar a las autoridades competentes si existen sospechas de que los fondos depositados por un usuario están relacionados con actividades delictivas o con el terrorismo. En tales casos, 1xBet también está obligado a bloquear dichos fondos y tomar medidas de acuerdo con las normas establecidas.
¿Qué es el blanqueo de dinero?
El blanqueo de capitales implica varios aspectos clave:
- Ocultación de información. Los delincuentes tratan de ocultar el registro de sus activos para evitar consecuencias legales. Esto puede incluir el uso de documentos falsos, la creación de empresas fantasma o el uso de cuentas en paraísos fiscales para revelar los fondos del verdadero propietario;
- Conversión y uso de bienes. Esto puede hacerse a través de diversas transacciones financieras, como la compra de bienes inmuebles, coches u otros artículos que permitan legalizar los fondos. Los delincuentes pueden utilizar estos activos para crear más ingresos legítimos, lo que dificulta su rastreo de manera conforme a las normas;
- Delitos internacionales. Una consecuencia importante del blanqueo de capitales son las situaciones en las que los activos proceden de delitos cometidos en el territorio de otro Estado. En tales casos, los delincuentes pueden utilizar el sistema financiero para mover fondos a través de las fronteras, lo que dificulta a las autoridades implicadas la detección y represión de tales actividades.
Para impedir la infiltración de capital delictivo en la economía mundial, todos los Estados adoptan medidas estrictas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Estas medidas incluyen el desarrollo de la legislación, la creación de instituciones especializadas y la introducción de nuevos sistemas de transacciones financieras.
1xBet aplica activamente leyes básicas y medidas especiales para apoyar el orden público en Chile. La casa de apuestas controla las transacciones de los usuarios, verifica la identidad y garantiza el cumplimiento de todas las normas y estándares.
Obligaciones de los usuarios de 1xBet
Al abrir una cuenta, los usuarios aceptan una serie de obligaciones:
- Cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
- Confirmar que no existen sospechas de que los fondos depositados procedan de fuentes ilegales;
- Facilitar inmediatamente la información solicitada por la empresa de conformidad con la legislación aplicable;
- Asegurarse de que los datos facilitados son actuales y exactos, incluida la información personal y la fuente de ingresos;
- No utilizar la cuenta para transacciones fraudulentas;
- Notificar oportunamente a la empresa cualquier cambio en la información personal que sea compatible con el cumplimiento de la ley.
La empresa recopila y almacena la información del pasaporte u otra identificación de los usuarios y supervisa cualquier cambio en la cuenta. También vigila las actividades sospechosas en las cuentas de los usuarios y tiene derecho a bloquear el acceso a una cuenta si hay motivos para creer que una transacción está relacionada con el blanqueo de dinero.
Verificación
De acuerdo con los procedimientos internos, 1xBet lleva a cabo una verificación inicial y continua de la identidad de los usuarios. Es posible que se requiera información mínima para verificar la identidad. Todos los datos se registrarán y almacenarán, incluidos los métodos de verificación y sus resultados.
La empresa coteja los datos personales de los usuarios con las listas de vigilancia del terrorismo. El conjunto mínimo de datos de identificación incluye
- Nombre completo del usuario;
- Fecha de nacimiento;
- Dirección de residencia;
- Fuentes de fondos para el depósito.
Los siguientes documentos pueden ser necesarios para verificar sus datos:
- Pasaporte o documento de identidad con nombre, fecha de nacimiento y fotografía;
- Documentos que confirmen la dirección de residencia (por ejemplo, una factura de servicios públicos con una antigüedad no superior a 3 meses).
En algunos casos, pueden exigirse copias notariadas de los documentos.
Así, 1xBet trabaja activamente para garantizar la seguridad de sus clientes y el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales.